Los fondos embargados proceden de las presuntas comisiones ilegales abonadas a la red por contratistas que recibieron millonarias adjudicaciones de PDVSA y sus filiales entre 2007 y 2012 y que ocultaron el dinero de la corrupción en la Banca Privada d’Andorra (BPA), según un informe confidencial de la policía de Andorra al que ha tenido acceso EL PAÍS.
Diego Salazar, primo hermano del que fuera ministro de Petróleo, presidente de PDVSA y embajador de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez, encabeza la lista de miembros de la red por volumen de fondos embargados. Tiene 18,5 millones de euros (más de 20 millones de dólares) retenidos en Andorra.
Le sigue el gestor de negocios de Salazar, el abogado Luis Mariano Rodríguez Cabello, con 7,8 millones de euros (unos 8,6 millones de dólares) bloqueados en este país europeo de 77.000 habitantes y que permaneció blindado por el secreto bancario hasta 2017.
El ex gerente de planificación de PDVSA y director de esta petrolera en Ecuador y Refinería del Pacífico, José Ramón Arias Lanz, tiene congelados por imperativo legal 7 millones de euros (unos 7,7 millones de dólares). Arias Lanz, que reside en EE UU —según indican los investigadores en su informe, de mayo de 2022— controló en Andorra este dinero a través de cuentas a nombre de sociedades instrumentales (sin actividad) como Ansonia Assets Foundation y White Snake Properties Inc.
Javier Alvarado, que fue entre 2007 y 2010 viceministro de Energía Eléctrica y Petróleo y director de la firma eléctrica estatal Corpoelec, no podrá retirar los 5,7 millones (6,3 millones de dólares) que tiene en Andorra. El exjerarca, que manejó a través del banco andorrano 46 millones de euros (más de 50 millones de dólares), canalizó sus fondos mediante una alambicada constelación financiera de sociedades instrumentales.
Las autoridades de Andorra también han bloqueado 4,8 millones (5,3 millones en dólares) de Rubén Darío Figuera Olivari, exfuncionario y antiguo miembro de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Canalizaciones. Figuera Olivari, que manejó su botín a través de las compañías sin actividad como Gashell International Inc y Reston Foundation, cobró parte de los 6 millones (más de 6,6 en dólares) que ingresó de supuestos asesoramientos de cuentas de Salazar.
Luis Abraham Bastidas Ramírez, primo del exministro Petróleo Rafael Ramírez y exgerente del departamento de logística y servicios generales de PDVSA, no podrá retirar los 2,5 millones (en dólares, 2,77 millones) que acumuló en Andorra. “Cobró una suculenta comisión aportada por las cuentas bajo gestión de Luis Mariano Rodríguez Cabello”, destacan los investigadores.
Otro afectado por el embargo es el exviceministro de Energía, Nervis Villalobos, que también presidió la empresa eléctrica de PDVSA Cadafe. Villalobos, con varios juicios pendientes en España y Suiza y solicitado en extradición por Estados Unidos `por blanqueo de capitales y otros delitos, tiene bloqueados en el país europeo 2 millones de euros (unos 2,2 millones de dólares). Como conseguidor de licitaciones y contratos con PDVSA”, indica la Policía de Andorra, Villalobos movió, a través de una decena de depósitos en Andorra, 124 millones de euros (137 millones de dólares).
La nómina de fondos bloqueados contempla a Gerardo Elías Esteves Duque, que fue secretario general del distrito metropolitano de Caracas, y que tiene retenidos en Andorra 512.309 euros (567.630 dólares); y a Luis Enrique Tenorio Rodríguez, que fue primer secretario de la embajada de Venezuela en China y que no podrá tocar los 99.141 euros (109.850 dólares) que tiene en el país europeo. Tenorio Rodríguez fue el encargado de conseguir que empresas chinas pagaran sobornos para conseguir adjudicaciones en empresas públicas de Venezuela, según los investigadores. “Detrás se escondía un enorme negocio de comisiones ilegales”, sentencian los agentes. Con Información de El País– #SNNV –5May #VenprensaInforma
Venezolana de Prensa
12 Años Escribiendo La Historia, No La Cambiamos
Síguenos en: INSTAGRAM: @venezolanadeprensa – YouTube – FACEBOOK: Venezolana de Prensa – TWITTER: @Venprensa Tiktok @Venprensa Venprensa.com